“鞋子、袜子、肉”：七年操作，跨国交易团伙用暗号操盘重大并购

长达七年的跨国内幕交易网络被美国检方揭开，链条横跨欧洲与亚洲，涉案八人中有两名新加坡籍男子。根据起诉文件，这个团伙利用自动删除讯息、暗号、加密通讯与一次性手机在多起重大并购前提前获取非公开信息，累计获利达数千万美元。

案件的核心人物是法国前投行人员 Samy Khouadja、与他合开的餐馆老板 Eamma Safi，以及新加坡人 Ge Zhi。Ge 于2024年7月在新加坡被捕，随后因美国提出引渡请求被移交程序处理。另一个新加坡人 Dev Ananth Durai 也被起诉，但仍在逃。

文件披露，三人从2016年底开始使用暗语沟通。“袜子”“鞋子”意指 SIM 卡与一次性手机，“greens”指现金，“running”代表内幕交易。在一次对话里，Safi 问 Ge 是否有拿到“带袜子的鞋子”，又问那双鞋是否“能应付五八个对手”，意在确认手机、SIM卡是否足够安全。

同一时期，Ge 开始在新加坡吸收成员。他向一名共犯透露巴西 BRF 收购土耳其 Banvit 的未公开消息，而该交易要到两个月后才公布。他也提醒共犯讯息太直白，暗示其他潜在交易员正在“看厨师如何做这道鸡”，等消息坐实后才会“继续下一道菜”。

随着网络扩大，团伙把目标公司称为“女孩”“模特”，并要求成员改用加密软件。Khouadja 甚至将 Telegram 讯息设置为一小时自动销毁。不同公司也有暗号，例如 Patricia 指 Pinnacle Foods，Kelly 指 Kindred Healthcare，Maria 指 Medidata Solutions。

在获利层面，他们把非法收益称为“肉”“cheddar”，把银行账户叫作“冰箱”“仓库”。资金往来经过现金交付、第三方转账、空壳公司与假借款掩饰来源。Ge 曾在新加坡的一家酒店与共犯碰面，收取部分现金获利。美国检方指出，他们还对银行撒谎，企图掩盖资金轨迹。

美国检方称，整体作案期间为2016年11月至2024年2月。八名被告面临证券欺诈、共谋与洗钱等多项指控。若罪成，部分罪名最高可判25年监禁，并追加罚款与监督释放。

美国联邦调查局表示，这个网络的行动显示了“彻底无视法律的意图”。联邦检察官也警告，不论使用多少加密手段，只要交易基于非公开信息，最终都会被查获。

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